تم تصميم سياسات وإجراءات مكافحة غسيل الأموال الخاصة بـ IGGM' لمساعدة المؤسسات المالية على مكافحة غسيل الأموال عن طريق منع المجرمين من إجراء معاملات لإخفاء أصل الأموال المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة. ستقوم IGGM أيضًا بتنظيم وتطلب من جميع موظفي الشركة حظر المشاركة في أي شكل من أشكال أنشطة غسيل الأموال.

أثناء إجراء الأعمال , سوف تتعاون IGGM أيضًا بنشاط مع تنفيذ سياسة مكافحة غسيل الأموال الخاصة بقسم الإدارة المالية المحلية , ليس فقط لحماية مصالحها الخاصة , ولكن أيضًا لتعزيز فهم سياسات مكافحة غسيل الأموال بين المشترين , وأكثر من ذلك - الحد من التأثير السيئ لغسل الأموال على المجتمع والصناعة. وفي الوقت نفسه , سوف تلتزم IGGM أيضًا باللوائح الدولية ذات الصلة , تعمل بشكل مستمر على تعزيز مستوى اليقظة الخارجية والإدارة الداخلية , وتمنع حدوث عمليات غسيل الأموال.

الإجراءات الحالية لمكافحة غسيل الأموال

• ستقوم IGGM بإجراء إعدادات معقولة لتسعير خدمات الألعاب وفقًا للوضع الحالي لألعاب معينة.
• ستقوم IGGM بتوحيد عملية تقديم الطلب وسياسة ما بعد البيع وفقًا لديناميكيات السوق وظروف المعاملات الفعلية.
• إذا قام المشتري بتقديم عدد كبير من الطلبات في فترة زمنية قصيرة , ولكنه يطلب استرداد جميع المبالغ المستردة على الفور , فسنرد أيضًا على الفور. على أساس أن المشتري رفض الرد , سنقوم بإبلاغ السلطات العليا على الفور وإنهاء الصفقة في الوقت المناسب.
• سوف تقوم IGGM بالتحقق بانتظام من تفاصيل المعاملة في الخلفية , وستتخذ موقفًا غير متسامح مطلقًا وستشن حملة صارمة على جميع سلوكيات غسيل الأموال المشتبه بها.
• تلتزم IGGM بشكل كامل بلوائح مكافحة غسيل الأموال , مراقبة وتتبع أي معاملات مشبوهة وتقديم التقارير إلى وكالات إنفاذ القانون ذات الصلة. نحن نحتفظ بالحق في رفض أي معاملة في أي مرحلة إذا كنا نعتقد أن المشتري لديه أي صلة بنشاط إجرامي أو غسيل الأموال.

أمثلة على عمليات غسيل أموال مشتبه بها

استنادًا إلى الخبرة السابقة لـ IGGM' والعديد من ممارسات غسيل الأموال الحالية حول العالم , نعتقد بشكل عام أن السلوكيات التالية مشتبه بها في غسيل الأموال.

• رفض تقديم المعلومات الشخصية والمصرفية الكاملة
• طلب كمية كبيرة من المنتجات/الخدمات وطلب استرداد الأموال إلى حساب بنكي لطرف ثالث بدون سبب
• استخدام حساب شخص آخر بشكل احتيالي للتداول
• تسجيل حسابات IGGM متعددة للتداول مع بعضها البعض
• أطلب بشدة المعاملات النقدية بدلاً من المدفوعات عبر الإنترنت
• تأكيد الاستلام قبل أن نقوم بالتسليم
• استخدم رمز القسيمة الحصري لشخص آخر لتقديم الطلبات

عند حدوث غسيل الأموال المشتبه به المذكور أعلاه , يحق لـ IGGM اتخاذ الإجراءات التالية:

• تقييد أو إنهاء سلوك التداول الخاص به
• تجميد دفعات المشتري مؤقتًا
• التحقق من أوامر المعاملات السابقة واتخاذ الأحكام المعقولة
• أبلغ السلطات واتبع التعليمات
• صياغة وثائق التقاضي مقدما
• تحتفظ بالحق في تفسير جميع الإجراءات

لقد امتثلت IGGM دائمًا للوائح المحلية لمكافحة غسيل الأموال لمكافحة جميع أشكال سرقة الهوية والاحتيال. وفي الوقت نفسه , سنستخدم أيضًا جميع الوسائل القانونية لمنع , التحقيق , ومكافحة غسيل الأموال , وذلك لحماية المصالح المتبادلة للمشتري وIGGM من الضرر.

سياسة IGGM لمكافحة غسيل الأموال سوف تحاسب بشدة أي شخص أو مجموعة تشارك في نشاط احتيالي على الموقع إلى أقصى حد يسمح به القانون. سنقوم بإبلاغ جميع المعلومات الخاصة بجميع الأفراد أو المنظمات المشتبه في قيامهم بغسل الأموال إلى وكالة مكافحة غسل الأموال المختصة , ونتعاون بشكل فعال في كل خطوة من خطوات التحقيق حتى تتمكن وكالات إنفاذ القانون من اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأعمال غير القانونية ذات الصلة من خلال المعلومات التي نقدمها , حماية مصالحنا الحالية وإرجاع أرباحنا المفقودة.

في نفس الوقت, ستقوم IGGM أيضًا بالإبلاغ عن النشاط الاحتيالي إلى مزود خدمة الإنترنت (ISP) ذي الصلة لاتخاذ الإجراء بموجب سياسة الاستخدام المقبول الخاصة بها. بغض النظر عن الشخص أو المنظمة المشتبه في قيامها بغسل الأموال، فسوف نستخدم جميع الوسائل القانونية المتاحة لحماية مصالحنا العادية.